当社は、平成24年5月17日開催の取締役会において「定款の一部変更の件」を平成24年6月15日開催予定の第14回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします
記
| 現行定款 | 変更案 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||
| ・ | 定款変更のための株主総会日 | 平成24年6月15日(金曜日) |
| ・ | 定款変更の効力発生日 | 平成24年6月15日(金曜日) |
以上
当社は、平成24年5月17日開催の取締役会において、下記のとおり平成24年3月31日を基準日とする剰余金の配当を行うことを決議いたしましたのでお知らせいたします。
-記-
1.配当の内容
| 決定額 | 直近の配当予想 （平成24年4月25日公表） |
前期実績 （平成23年3月期） |
|
| 基準日 | 平成24年3月31日 | 同左 | 平成23年3月31日 |
| 1株当たり配当金 | 32円50銭 | 同左 | 32円50銭 |
| 配当金の総額 | 346百万円 | － | 346百万円 |
| 効力発生日 | 平成24年5月31日 | － | 平成23年5月31日 |
| 配当原資 | 利益剰余金 | － | 利益剰余金 |
2.理由
当社は、株主のみなさまへの利益還元を最も重要な課題のひとつと考えて経営にあたっております。また、経営基盤の強化と長期的な事業発展のための内部留保の充実に留意しながらも、安定的かつ業績に応じて、積極的に剰余金の配当を実施する方針としております。
剰余金の配当につきましては、3月31日、9月30日、その他取締役会が定める日を基準日として実施する旨、剰余金の配当の決定機関については取締役会とする旨を定款で定めております。利益配分につきましては、当面年間１株当たり55円配当を安定的に実施するとともに、資金状況、財政状況および配当性向等を総合的に勘案し、可能な限り連結業績に応じて実施することを基本としております。
この配当方針に基づき、平成24年３月31日を基準日とする剰余金の配当につきましては、1株当たり普通配当32円50銭（安定配当27円50銭、業績連動配当5円）とさせていただきました。
| 1株当たり配当金（円） | |||
| 基準日 | 第2四半期末 | 期末 | 年間 |
| 平成24年3月期実績 | 32円50銭 | 32円50銭 | 65円00銭 |
| 前期実績(平成23年3月期) | 32円50銭 | 32円50銭 | 65円00銭 |
以 上
この件に関するお問合せ先
取締役 吉川 達夫
（TEL） 06-6906-2801
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当社は、2012年4月25日開催の取締役会において2012年6月15日付の代表取締役および役員の異動を内定いたしましたのでお知らせいたします。なお、新任取締役・新任監査役の選任につきましては、2012年6月15日開催予定の当社第14回定時株主総会に付議いたします。
-記-
■役員の異動(2012年6月15日付)
同日開催予定の当社第14回定時株主総会および総会後の取締役会での決議により異動の予定です。
(1)代表取締役の異動・新任取締役候補
| 新役職位 | 氏名 | 現役職位 | 新担当職務 | 現担当職務 |
| 代表取締役副社長 | 岡島 万樹 | 経営企画担当 | パナソニック株式会社 コーポレート情報システム社 グローバル本部長※ |
(2)新任取締役候補
| 新役職位 | 氏名 | 現役職位 | 新担当職務 | 現担当職務 |
| 取締役（非常勤） | 廣野 俊弥 | パナソニック株式会社 情報企画グループ グループマネージャー |
(3)退任予定取締役
| 新役職位 | 氏名 | 現役職位 | 新担当職務 | 現担当職務 |
| 長谷川 信一 | 取締役（非常勤） |
(4)新任監査役候補
| 新役職位 | 氏名 | 現役職位 | 新担当職務 | 現担当職務 |
| 監査役（非常勤） | 青山 光洋 | パナソニック株式会社 コーポレート情報システム社 社長 |
(5)監査役の辞任
| 新役職位 | 氏名 | 現役職位 | 新担当職務 | 現担当職務 |
| 藤本 環 | 監査役（非常勤） |
■新任取締役・新任監査役候補者の経歴
| 取締役 | 岡島 万樹（おかじま・まき） | |
| 生年月日 | 1959（昭和34）年 3月 1日 | |
| 経歴 | 1982（昭和57）年 4月 | 松下電器産業株式会社（現 パナソニック株式会社）入社 |
| 2005（平成17）年 4月 | 同社 コーポレート情報システム社 IT基盤センター 所長 | |
| 2007（平成19）年10月 | 同社 コーポレート情報システム社 マーケティング・ロジスティクスソリューションビジネスユニット長 |
|
| 2010（平成22）年 4月 | 同社 コーポレート情報システム社 グローバル本部長（現） | |
| 所有株式数 | 0株 | |
| 取締役 | 廣野 俊弥（ひろの・としや） | |
| 生年月日 | 1960（昭和35）年 3月 5日 | |
| 経歴 | 1982（昭和57）年 4月 | 松下電器産業株式会社（現 パナソニック株式会社）入社 |
| 2007（平成19）年10月 | 同社 コーポレート情報システム社 インフラソリューションビジネスユニット長 |
|
| 2011（平成23）年 4月 | 同社 情報企画グループ グループマネージャー（現） | |
| 監査役 | 青山 光洋（あおやま・みつひろ） | |
| 生年月日 | 1958（昭和33）年10月 1日 | |
| 経歴 | 1981（昭和56）年 4月 | 松下電器産業株式会社（現 パナソニック株式会社）入社 |
| 2005（平成17）年10月 | 同社 コーポレート情報システム社 IT開発センター 所長 | |
| 2008（平成20）年 9月 | 同社 コーポレート情報システム社 副社長 | |
| 2010（平成22）年10月 | 同社 コーポレート情報システム社 社長（現） | |
以 上
（ご参考）
【パナソニック電工インフォメーションシステムズ株式会社 2012年6月15日以降の新体制（予定）】
| 役職 | 氏名 | 担当職務 |
| 代表取締役社長 | 前川 一博 | |
| 代表取締役副社長 | 岡島 万樹 | 経営企画担当 |
| 常務取締役 | 久野 晃 | 開発・海外事業推進担当、 ESサポート本部長（兼）ソリューションビジネス本部長 |
| 常務取締役 | 黒野 尚 | 運用・CIO・人事担当、 サービスビジネス本部長 |
| 取締役 | 高崎 修一 | 東京支社・品質・エンジニアリング担当 |
| 取締役 | 吉川 達夫 | 経理・法務・総務・CSRM・内部統制・倫理担当 |
| 取締役(非常勤) | 中川 隆広 | |
| 取締役(非常勤) | 廣野 俊弥 | |
| 監査役 | 武田 隆行 | |
| 監査役(非常勤) | 岩橋 誠 | |
| 監査役(非常勤) | 青山 光洋 | |
| 執行役員 | 田中 啓介 | 技術開発・新事業担当 |
| 執行役員 | 大西 元 | 営業本部長 （兼）開発営業部長 |
| 執行役員 | 前田 孝 | サービスビジネス本部 副本部長（IDC担当） |
| 執行役員 | 前川 満 | パナソニック電工ネットソリューションズ株式会社 代表取締役社長 |
| 執行役員 | 丸山 博儀 | ESサポート本部 副本部長（ES業務システム運用・グローバルサポート担当） （兼）ソリューションビジネス本部副本部長 （カスタマーソリューション担当） （兼）カスタマーソリューション事業部長 |
| 執行役員 | 溝越 修 | 経理部長 |
この件に関するお問合せ先
取締役 吉川 達夫
（TEL） 06-6906-2801
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当社は、2012年4月25日開催の取締役会において、2012年6月15日開催予定の当社第14回定時株主総会において定款変更が承認されることを条件として、商号変更を実施することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。
-記-
１．変更の理由
当社は1999年に松下電工株式会社（当時）の情報システム部門が独立して設立して以来、幅広い業種・業態のお客さまに向けた事業を展開してまいりました。そして、2012年1月のパナソニックグループ再編にともない、当社の親会社はパナソニック株式会社となりました。
こうした当社を取り巻く経営環境の変化はもとより、パナソニックグループは「環境革新企業」をめざして一体となった成長戦略を推進しております。そこで、当社もその一翼を担う企業になるとともに、さらなる企業価値の向上を図るべく、商号の変更を実施するものです。
２．新商号
パナソニック インフォメーションシステムズ株式会社
（英文表記：Panasonic Information Systems Co.,Ltd.）
３．変更日
2012年7月1日（予定）
以 上
この件に関するお問合せ先
取締役 吉川 達夫
（TEL） 06-6906-2801
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2012年4月1日付をもって、下記の通り人事異動を行いますのでお知らせいたします。
-記-
【取締役の担当職務の変更】
| 新役職位 | 氏 名 | 現役職位 | 新担当職務 | 現担当職務 |
| （変更なし） | 吉川 達夫 | 取締役 | 経理・法務・総務・CSRM ・内部統制・倫理担当 |
経理・法務・総務・CSRM ・内部統制・倫理担当、 経理部長 |
【執行役員の新任】
（下線は今回から新たに担当する職務）| 新役職位 | 氏 名 | 現役職位 | 新担当職務 | 現担当職務 |
| 執行役員 | 溝越 修 | 経理部長 | パナソニック株式会社 コーポレート情報システム社 経理グループ グループマネージャー |
以 上
この件に関するお問合せ先
取締役 吉川 達夫
（TEL） 06-6906-2801
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平成24年1月1日付けで、以下の通り当社の主要株主である筆頭株主及び親会社が異動しましたので、お知らせいたします。
1.異動が生じた経緯
パナソニック株式会社（以下、パナソニック）及びその100%出資の連結子会社であったパナソニック電工株式会社（以下、パナソニック電工）が、パナソニックを吸収合併存続会社、パナソニック電工を吸収合併消滅会社とする吸収合併（以下、当吸収合併）を平成24年1月1日付けで実施したことに伴い、パナソニック電工が所有する当社の全株式がパナソニックに承継されました。
2.異動する株主の概要（平成23年9月30日現在）
(1)新たに主要株主である筆頭株主に該当する株主の概要
| 1. 名称 | パナソニック株式会社 | |||||||||||||
| 2. 所在地 | 大阪府門真市大字門真1006番地 | |||||||||||||
| 3. 代表者の役職･氏名 | 代表取締役社長 大坪 文雄 | |||||||||||||
| 4. 事業内容 | 電気・電子機器等の製造・販売 | |||||||||||||
| 5. 資本金 | 258,740百万円 | |||||||||||||
| 6. 設立年月日 | 昭和10年12月15日 | |||||||||||||
| 7. 連結資本合計 | 2,637,903百万円 | |||||||||||||
| 8. 連結総資産 | 7,315,865百万円 | |||||||||||||
| 9. 大株主及び持分比率 |
|
|||||||||||||
| 10. 上場会社と当該株主の関係 | 資本関係 | パナソニック電工が保有していた当社株式6,787,200株が平成24年1月1日にパナソニックに承継されました。 | ||||||||||||
| 人的関係 | 当吸収合併に伴い、パナソニック電工の従業員であった当社取締役7名のうち1名、当社監査役3名のうち1名が、平成24年1月1日付けでパナソニックの従業員となりました。 | |||||||||||||
| 取引関係 | 当社はパナソニックへ、情報システムサービス等を提供しております。 | |||||||||||||
(2)主要株主である筆頭株主及び親会社に該当しなくなった株主の概要
| 1. 名称 | パナソニック電工株式会社 | |
| 2. 所在地 | 大阪府門真市大字門真1048番地 | |
| 3. 代表者の役職･氏名 | 代表取締役社長 長榮 周作 | |
| 4. 事業内容 | 電機・電子機器等の製造・販売 | |
| 5. 資本金 | 148,513百万円 | |
| 6. 設立年月日 | 昭和10年12月15日 | |
| 7. 連結資本合計 | 686,915百万円 | |
| 8. 連結総資産 | 1,112,331百万円 | |
| 9. 大株主及び持分比率 | パナソニック株式会社 100％ | |
| 10. 上場会社と当該株主の関係 | 資本関係 | パナソニック電工が保有していた当社株式6,787,200株が平成24年1月1日にパナソニックに承継されました。 |
| 人的関係 | 当社取締役7名のうち1名、当社監査役3名のうち1名がパナソニック電工の従業員でありました。 | |
| 取引関係 | 当社はパナソニック電工から、情報システムサービス業務を全面的に受託しておりました。 | |
3.異動前後における当該株主の所有する議決権の数及び所有割合
(1)パナソニック株式会社
| 属性 | 議決権の数（議決権所有割合） | |||
| 直接所有分 | 合算対象分 | 合計 | ||
| 異動前 | 親会社 | － | 68,232個（64.03%） | 68,232個（64.03%） |
| 異動後 | 親会社 | 67,872個（63.70%） | 360個（0.33%） | 68,232個（64.03%） |
(2)パナソニック電工株式会社
| 属性 | 議決権の数（議決権所有割合） | |||
| 直接所有分 | 合算対象分 | 合計 | ||
| 異動前 | 親会社 | 67,872個（63.70%） | 180個（0.16%） | 68,052個（63.86%） |
| 異動後 | － | － | － | － |
4.開示対象となる非上場の親会社等の変更の有無等
今回の主要株主である筆頭株主及び親会社の異動により、パナソニック電工は当社の「開示対象となる非上場の親会社等」に該当しないこととなりました。
5.今後の見通し
今回の主要株主である筆頭株主及び親会社の異動による平成24年3月期の当社の業績に与える影響はありません。
以 上
この件に関するお問合せ先
取締役 吉川 達夫
（TEL） 06-6906-2801
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