コーポレート・ガバナンス

コーポレート・ガバナンスの取り組み

当社は、コーポレート・ガバナンスを充実させ、かつその水準を高めることが企業価値の最大化という目的を実現するための重要な経営課題の一つと考えております。そこで、業務執行に関する迅速かつ適正な意思決定と監督・監査機能を両立し、かつ統制ある事業の遂行を実現できるよう、下図のガバナンス体制を構築しております。

１．業務執行とその監督

当社の取締役会は、重要な業務執行に関する意思決定と業務執行に対する監督を任務としています。また、当社は、意思決定の妥当性を客観的に担保し、公平かつ中立的な立場からの監督を実現するため、社外取締役を選任しています。
具体的な業務の執行は、責任主体を明確にし、かつ取締役会の監督機能を十分に発揮するため、取締役会で決定された方針に従い、取締役社長の統率の下、業務執行取締役及び執行役員が行います。また、全社が一体として事業の円滑かつ合理的な遂行を行うために必要な議論及び情報の共有を目的として、事業戦略会議、経営検討会などの会議体を設けています。

２．監査

当社の監査体制は、監査役及び監査役会、内部監査部門並びに会計監査人によって構成され、次のとおり、それぞれが異なる観点から業務執行の監査を行うとともに、適宜連携することによって、多様かつ効果的な監査を実現しています。

（１）監査役会及び監査役監査

監査役会は、監査役によって構成され、監査の計画、方法等を決定し、監査の実施状況の報告等を行っています。
監査役は、主に適法性の観点から、監査役会で決定された計画等に基づき、業務及び財産の状況に関する監査を行っています。また、取締役会等の重要な会議体に出席し、独立した立場から助言、提言等を行っています。

（２）内部監査

当社は、厳正かつ効率的な業務の遂行と内部牽制体制の整備、確立を図り、不正等を未然に防止することを目的として、内部監査部門を設置しています。内部監査部門は、年間計画に従い監査を行い、その結果を取締役会等に報告しています。

（３）会計監査人

当社は、会社法監査及び金融商品取引法監査について有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結しています。

３．統制

当社は、健全性のある事業の発展と事業に対する信頼の確保が当社の成長に必要不可欠であるとの観点から、統制のある事業環境の確立を目的として、CSRM※担当取締役を選任しています。また、企業倫理委員会、情報セキュリティ管理委員会などを設置し、そこで議論された内容を踏まえて、具体的な施策を全社に展開しています。

※CSRM：「CSR（Corporate Social Responsibility）」と「Risk Management」の総称